एएमएल नीति

सक्सिस एएमएल / केवाईसी नीति

परिचय कार्यालय संख्या 416, बर्लिंगटन टॉवर, बिजनेस बे दुबई पीओ बॉक्स 487644 संयुक्त अरब अमीरात, पंजीकरण संख्या ICC20210296 ("हम" , "हमारा", "हम" या "SUXYS") अवैध या अवैध गतिविधियों में शामिल होने के SUXYS के संभावित जोखिमों को रोकने और कम करने के लिए स्थापित किया गया है और SUXYS को इस क्षेत्र में अपने कानूनी और नियामक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए (यदि कोई हो, जहां लागू हो) )

यह एएमएल / केवाईसी नीति किसी भी लागू कानून और वैश्विक एएमएल / केवाईसी प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर SUXYS द्वारा परिवर्तनों और अपडेट के अधीन है।

 परिभाषाएं "लाभकारी स्वामी" का अर्थ है कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति या व्यक्ति जो अंततः उपयोगकर्ता (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) का स्वामित्व या नियंत्रण है, या प्राकृतिक व्यक्ति या व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि आयोजित की जा रही है,

तथा ,

(ए) एक कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभकारी स्वामी में कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति या व्यक्ति शामिल होंगे जो अंततः 25 प्रतिशत (1 प्रतिशत) के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व के माध्यम से उस निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्तियों के निकाय का स्वामित्व या नियंत्रण करते हैं। %) प्लस वन (25) या अधिक शेयर या वोटिंग अधिकारों के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक या उस निकाय कॉर्पोरेट या निकाय में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक का स्वामित्व हित एक विनियमित बाजार में सूचीबद्ध कंपनी के अलावा, जो कि यूरोपीय संघ के कानून या समकक्ष अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अधीन है, जो स्वामित्व की जानकारी की पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, के अलावा अन्य माध्यमों के माध्यम से, या अन्य माध्यमों के माध्यम से नियंत्रण के माध्यम से व्यक्तियों की संख्या: बशर्ते कि पच्चीस प्रतिशत (1%) प्लस एक (25) शेयर या अधिक की शेयरधारिता, या ग्राहक में पच्चीस प्रतिशत (XNUMX%) से अधिक के स्वामित्व हित या वोटिंग अधिकार की धारिता होगी एकप्रत्यक्ष स्वामित्व का संकेत जब एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारण किया जाता है, और अप्रत्यक्ष स्वामित्व का जब एक या अधिक कॉर्पोरेट निकायों या व्यक्तियों के निकाय द्वारा या एक ट्रस्ट या इसी तरह की कानूनी व्यवस्था, या उसके संयोजन के माध्यम से आयोजित किया जाता है: बशर्ते कि यदि, बाद में सभी संभावित साधनों को समाप्त कर दिया गया है और यदि संदेह का कोई आधार नहीं है, इस अनुच्छेद के संदर्भ में किसी लाभकारी स्वामी की पहचान नहीं की गई है, तो विषय व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति या वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी या अधिकारियों की स्थिति रखने वाले व्यक्तियों को लाभकारी स्वामी के रूप में मानेंगे। , और इस पैराग्राफ के अनुसार लाभकारी स्वामी की पहचान करने के लिए की गई कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखेगा।

(बी) ट्रस्टों के मामले में लाभार्थी स्वामी से मिलकर बनेगा:

अंतिम अपडेट: 01 नवंबर 2020

  1. बसने वाला;
  2. न्यासी या न्यासी;

iii. रक्षक, जहां लागू हो;

  1. लाभार्थियों या लाभार्थियों का वर्ग जो लागू हो सकता है;

और

  1. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या अन्य माध्यमों से ट्रस्ट पर अंतिम नियंत्रण का प्रयोग करने वाला कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति;

(सी) कानूनी संस्थाओं जैसे नींव और ट्रस्टों के समान कानूनी व्यवस्था के मामले में, लाभकारी मालिक में प्राकृतिक व्यक्ति या पैरा (बी) में संदर्भित लोगों के समकक्ष या समान पदों पर रहने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। "उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार" का अर्थ है समय-समय पर किसी भी बिक्री या सेवा के संबंध में SUXYS द्वारा उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में नामित क्षेत्राधिकार।

"राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" का अर्थ एक प्राकृतिक व्यक्ति है जिसे मध्यम रैंकिंग या अधिक कनिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के साथ सौंपा गया है या किया गया है। इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, "प्राकृतिक व्यक्ति जिसे प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है या सौंपा गया है" शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं:

(ए) राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, मंत्री, उप या सहायक मंत्री और संसदीय सचिव;

(बी) संसद या इसी तरह के विधायी निकायों के सदस्य;

(सी) राजनीतिक दलों के शासी निकायों के सदस्य;

(डी) वरिष्ठ, सर्वोच्च और संवैधानिक न्यायालयों या अन्य उच्च स्तरीय न्यायिक निकायों के सदस्य जिनके फैसले आगे अपील के अधीन नहीं हैं, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर;

(ई) लेखा परीक्षकों की अदालतों या केंद्रीय बैंकों के बोर्ड के सदस्य;

(च) सशस्त्र बलों में राजदूत, प्रभार डी'एफ़ेयर, कौंसल और उच्च पदस्थ अधिकारी;

(छ) राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के प्रशासनिक, प्रबंधन या पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्य;

(एच) यूरोपीय संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय निकाय की किसी संस्था के भीतर पैराग्राफ (ए) से (एफ) में निर्धारित कार्यों के बराबर कोई भी कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति; इसके अलावा, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति में परिवार के सदस्य या ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें (ए) में पहचाने गए किसी भी व्यक्ति के करीबी सहयोगी के रूप में जाना जाता है -

(एच) ऊपर। अंतिम अद्यतन: 01 नवंबर 2021 शब्द "परिवार के सदस्य" में शामिल हैं:

  • पति या पत्नी, या पति या पत्नी के समकक्ष माना जाने वाला व्यक्ति;
  • बच्चों और उनके पति या पत्नी, या जीवनसाथी के समकक्ष माने जाने वाले व्यक्ति; तथा
  • मातापिता। "निकट सहयोगी के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति" का अर्थ है:
  • एक प्राकृतिक व्यक्ति जिसे किसी कॉरपोरेट निकाय या किसी अन्य प्रकार की कानूनी व्यवस्था, या किसी अन्य करीबी व्यावसायिक संबंधों के संयुक्त लाभकारी स्वामित्व के लिए जाना जाता है, उस राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति के साथ; सोना
  • एक प्राकृतिक व्यक्ति जिसके पास किसी कॉरपोरेट निकाय या किसी अन्य प्रकार की कानूनी व्यवस्था का एकमात्र लाभकारी स्वामित्व है, जिसे उस राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति के लाभ के लिए स्थापित किया गया है।

"निषिद्ध क्षेत्राधिकार" का अर्थ है समय-समय पर बिक्री या सेवा के संबंध में SUXYS द्वारा निषिद्ध क्षेत्राधिकार के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार।

"स्वीकृत क्षेत्राधिकार" का अर्थ किसी भी देश या क्षेत्र से उस हद तक है कि ऐसा देश या क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य और / या यूरोपीय संघ द्वारा जारी किसी भी प्रतिबंध का विषय है।

"स्वीकृत व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या संस्था

(ए) संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और / या यूरोपीय संघ द्वारा जारी प्रतिबंध सूची पर पहचाना गया;

(बी) एक स्वीकृत क्षेत्राधिकार में संगठित, अधिवासित या निवासी; या (सी) अन्यथा किसी भी प्रतिबंध का विषय या लक्ष्य, जिसमें खंड (ए) या (बी) में वर्णित एक या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के स्वामित्व या नियंत्रण के कारण शामिल हैं।

"सेवा" का अर्थ है SUXYS द्वारा समय-समय पर उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली कोई भी अन्य सेवा, जिसमें बिना किसी सीमा के, इसके भुगतान और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज सेवाएं, वॉलेट सेवाएं, C-lever.com और Instachange.com सेवाएं, और कोई अन्य सेवाएं या कार्यात्मकताएं शामिल हैं। , भूत, वर्तमान या भविष्य।

"लेन-देन" का अर्थ है किसी भी संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन जो उपयोगकर्ता द्वारा SUXYS की किसी भी वेबसाइट, एप्लिकेशन, क्लाइंट खाते, क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट, सेवाओं या कार्यात्मकताओं के माध्यम से किया जाता है, और "लेन-देन" शब्द की तदनुसार व्याख्या की जाएगी।

"उपयोगकर्ता" का अर्थ है SUXYS की सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति।

अंतिम अद्यतन: 01 नवंबर 2020 प्रारंभिक और चल रही स्क्रीनिंग

  1. ए) SUXYS ऐसे उपयोगकर्ता के साथ किसी भी लेनदेन को सक्षम करने से पहले एक उपयोगकर्ता को स्क्रीन करेगा (और हमेशा एक अधिकार सुरक्षित रखेगा) और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे उपयोगकर्ता एक स्वीकृत व्यक्ति नहीं है, एक स्वीकृत व्यक्ति से ऐसे उपयोगकर्ता को निरंतर आधार पर स्क्रीन करना जारी रखेगा। क्षेत्राधिकार और/या निषिद्ध क्षेत्राधिकार से कोई व्यक्ति।
  2. b) SUXYS ऐसे उपयोगकर्ता को कोई भी सेवा प्रदान करने से पहले एक उपयोगकर्ता की स्क्रीनिंग करेगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे उपयोगकर्ता एक स्वीकृत व्यक्ति नहीं है, एक स्वीकृत क्षेत्राधिकार से और / या एक व्यक्ति से ऐसे उपयोगकर्ता को निरंतर आधार पर स्क्रीन करना जारी रखेगा। निषिद्ध क्षेत्राधिकार।

यदि कोई उपयोगकर्ता एक स्वीकृत क्षेत्राधिकार से एक स्वीकृत व्यक्ति है और / या एक निषिद्ध क्षेत्राधिकार से एक व्यक्ति है, तो SUXYS ऐसे उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करने से इंकार कर देगा या सेवाओं के प्रावधान को बंद कर देगा। इस स्क्रीनिंग को करने में SUXYS व्यापक स्क्रीनिंग को सक्षम करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपनाना सुनिश्चित करेगा और जो SUXYS के पालन के लिए बाध्य सभी प्रतिबंधों को पकड़ लेता है।

केवाईसी / एएमएल पहचान प्रक्रिया SUXYS धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर, SUXYS यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने या कम करने के उपाय पहचाने गए जोखिमों के अनुरूप हैं। किसी उपयोगकर्ता के साथ या उसके लिए या उसकी ओर से या किसी उपयोगकर्ता को कोई सेवा प्रदान करने को सक्षम करने या उसमें प्रवेश करने से पहले, SUXYS, यदि लागू कानून द्वारा आवश्यक हो या यदि इसे अन्यथा आवश्यक या समीचीन समझा जाता है:

  1. a) विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत के आधार पर दस्तावेज़, डेटा या अन्य जानकारी के आधार पर उपयोगकर्ता की पहचान करें और उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करें;
  2. बी) यदि उपयोगकर्ता के संबंध में कोई लाभार्थी स्वामी है, तो लाभकारी स्वामी की पहचान करें और लाभकारी स्वामी की पहचान सत्यापित करने के लिए उचित उपाय करें;
  3. c) उपयोगकर्ता के साथ व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जब तक कि SUXYS और उपयोगकर्ता के बीच प्रासंगिक दस्तावेज़ीकरण में उद्देश्य और इच्छित प्रकृति स्पष्ट रूप से निर्धारित न हो।

इस अंतिम अद्यतन के भाग के रूप में: 01 नवंबर 2020 प्रक्रिया, SUXYS अन्य मामलों के साथ, उपयोगकर्ता के धन के स्रोत और धन के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा; और डी) यदि कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करना चाहता है,

(i) विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत पर आधारित दस्तावेजों, डेटा या सूचना के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना और व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए उचित उपाय करना; और (ii) उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को सत्यापित करें।

एक उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए, जो एक व्यक्ति है, SUXYS उपयोगकर्ता से जानकारी एकत्र करेगा, जिसमें उसका पूरा नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, निवास स्थान, ईमेल पता और पहचान दस्तावेज़ प्रकार शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। SUXYS उपयोगकर्ता की पहचान को उसकी राष्ट्रीय आईडी, पासपोर्ट और / या ड्राइविंग लाइसेंस और उपयोगिता बिल जैसे दस्तावेजों के साथ सत्यापित करेगा।

एक कानूनी इकाई वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए, SUXYS उपयोगकर्ता से जानकारी एकत्र करेगा, जिसमें उसका पूरा कानूनी नाम, पंजीकरण संख्या, निगमन/पंजीकरण की तिथि, निगमन/पंजीकरण का देश और निदेशकों की सूची (जैसा लागू हो) शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। निकाय को)।

SUXYS उपयोगकर्ता को मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन (या समकक्ष), अतिरिक्त लाभकारी स्वामित्व की जानकारी और दस्तावेजों, और एक विस्तृत कॉर्पोरेट चार्ट (जैसा कि इकाई पर लागू होता है) जैसे दस्तावेजों के साथ सत्यापित करेगा।

यदि उपयोगकर्ता पहचान उद्देश्यों के लिए शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, तो उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए SUXYS अधिक कठोर मानकों को अपना सकता है। उपयोगकर्ताओं की निरंतर निगरानी SUXYS के पास जोखिम संवेदनशील आधार पर, उपयोगकर्ता के साथ व्यावसायिक संबंध (जैसा लागू हो) की निरंतर निगरानी करने का अधिकार सुरक्षित है:

  1. a) SUXYS द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेजों, डेटा और सूचनाओं की समय-समय पर समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे दस्तावेज़, डेटा और जानकारी अद्यतित हैं;
  2. b) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उपयोगकर्ता के व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल के SUXYS के ज्ञान के अनुरूप हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लेन-देन और गतिविधियाँ SUXYS के उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता के स्रोत के ज्ञान के अनुरूप हैं, उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए लेन-देन और गतिविधियों की उचित संचालन जांच धन और धन के स्रोत का; तथा
  3. ग) ऐसे लेन-देन की पहचान करना जो असामान्य रूप से बड़ी राशि या अंतिम अद्यतन: 01 नवंबर 2021 असामान्य पैटर्न है और जिसका कोई स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है। संदेह से बचने के लिए, SUXYS यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं पर निरंतर निगरानी कर सकता है कि € 500 (या किसी अन्य मुद्रा में इसके समकक्ष) के बराबर या उससे अधिक का कोई भी लेन-देन के स्रोत के संबंध में बढ़ी हुई उचित परिश्रम के अधीन होगा। उपयोगकर्ता के धन और धन का स्रोत।

उपयोगकर्ता के साथ व्यावसायिक संबंधों की निरंतर निगरानी करने के लिए (जैसा लागू हो), SUXYS यह सुनिश्चित करने के लिए एक फ़ाइल समीक्षा कर सकता है कि उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी अद्यतित है और पहचान दस्तावेज अभी भी मान्य हैं। इसके अलावा, अधिक लगातार आधार पर, SUXYS किसी भी लाल-झंडे या 'मानक से बाहर' गतिविधि की पहचान करने के लिए लेनदेन संबंधी गतिविधि की निगरानी भी कर सकता है।

रक्षा की दूसरी पंक्ति के हिस्से के रूप में, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच करेगा कि नियमित और प्रभावी चल रही निगरानी प्रभावी हो रही है और यह सुनिश्चित करेगा कि अनियमित या संदिग्ध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाए।

स्वीकृत क्षेत्राधिकार, निषिद्ध क्षेत्राधिकार और उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार SUXYS क्षेत्राधिकारों की निम्नलिखित सूचियों को स्थापित और बनाए रखेगा

  • स्वीकृत क्षेत्राधिकार
  • निषिद्ध क्षेत्राधिकार और
  • उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।

स्वीकृत क्षेत्राधिकारों, निषिद्ध क्षेत्राधिकारों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची का निर्धारण करने में, SUXYS वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स और अन्य संगठनों द्वारा जारी की गई सूचियों और क्षेत्राधिकारों द्वारा अपनाए गए विधायी उपायों की पर्याप्तता से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने वाली सूचियों को ध्यान में रखेगा। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंडिंग और पारदर्शिता।

उपयोगकर्ता जो हैं

  • निवासी या अधिवासित, या
  • उनके धन का स्रोत या धन का स्रोत एक स्वीकृत क्षेत्राधिकार से जुड़ा है और / या एक निषिद्ध क्षेत्राधिकार SUXYS के ग्राहकों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपयोगकर्ता जो हैं

  • निवासी या अधिवासित, या
  • उनके धन का स्रोत या उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार से जुड़े धन के स्रोत SUXYS द्वारा अतिरिक्त जांच और उपायों के अधीन होंगे।

उच्च जोखिम की स्थितियाँ कुछ विशेष परिस्थितियों में, जोखिम अधिक हो सकता है और SUXYS को अतिरिक्त जाँच करने की आवश्यकता होगी।

इनमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, ऐसी स्थितियां जहां उपयोगकर्ता उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार से है, जहां उपयोगकर्ता राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति है, या उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता का व्यवहार और गतिविधियां अंतिम अपडेट: 01 नवंबर 2020 अन्य लाल झंडे उठाएं।

उच्च जोखिम वाली स्थिति में, SUXYS करेगा:

  1. ए) जहां एक व्यावसायिक संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करें और उपयोगकर्ता या लाभकारी स्वामी के धन के स्रोत और धन के स्रोत को सत्यापित करने के लिए उचित उपाय करें जो व्यापार संबंध में शामिल होंगे; तथा
  2. बी) जहां एक व्यावसायिक संबंध स्थापित किया गया है, व्यापार संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करें, लाभकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए उचित उपाय करें, और उपयोगकर्ता या लाभकारी स्वामी के धन के स्रोत और धन के स्रोत को सत्यापित करने के लिए उचित उपाय करें। व्यापारिक संबंधों में शामिल होंगे।

रिकॉर्ड रखने वाला SUXYS रहेगा

(ए) लेन-देन रिकॉर्ड, दस (10) वर्षों की अवधि के लिए, जिस तारीख को एक लेनदेन पूरा हो गया है, या ऐसी अन्य न्यूनतम अवधि के लिए जो लागू कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है; तथा

(बी) उपयोगकर्ता के साथ व्यापार संबंधों की निरंतरता के दौरान और उपयोगकर्ता के साथ व्यापार संबंध समाप्त होने की तारीख से शुरू होने वाले दस (10) वर्षों की अवधि के लिए, एएमएल / केवाईसी उद्देश्यों के लिए SUXYS द्वारा एकत्र की गई अन्य जानकारी, या के लिए ऐसी अन्य न्यूनतम अवधि जो लागू कानून द्वारा आवश्यक हो।

मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी वह व्यक्ति होगा, जो SUXYS द्वारा विधिवत अधिकृत होगा, जिसका कर्तव्य एएमएल / केवाईसी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन को सुनिश्चित करना है। SUXYS के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण के सभी पहलुओं की निगरानी करना मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी की जिम्मेदारी है। एक बार ऐसा अधिकारी नियुक्त हो जाने पर, हमारे सभी कर्मचारी किसी भी संदिग्ध व्यवहार या गतिविधियों की रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी को करेंगे। रिपोर्टिंग जहां SUXYS को संदेह है कि कोई उपयोगकर्ता किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण या अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल है, यह सरकारी और नियामक अधिकारियों को किसी भी प्रासंगिक ज्ञान या संदेह की रिपोर्ट करेगा। SUXYS किसी भी उपयोगकर्ता को ऐसी किसी भी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट के बारे में सूचित नहीं करेगा। इसके बजाय, यदि SUXYS और उसके कर्मचारी ऐसे उपयोगकर्ताओं को सूचित करते हैं, तो उन्हें गुप्त सूचना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह जुर्माने और/या कारावास से दंडनीय एक आपराधिक अपराध है

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