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केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और एएमएल

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अनुपालन और मानक केवाईसी

एक जिम्मेदार के रूप में, SUXYS यह सभी लागू उद्योग मानकों के पूर्ण अनुपालन में है। हम अपने ग्राहकों (बैंक और वित्तीय संस्थान या वित्तीय कंपनी) के साथ व्यक्तिगत और स्थायी संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी विशिष्ट जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार ग्राहक की सेवा करने की हमारी क्षमता पर गर्व करते हैं। उत्कृष्ट ग्राहक संबंधों के निर्माण के अलावा, हम प्रासंगिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का भी अनुपालन करते हैं जो हमें अपने ग्राहकों की संपत्ति की रक्षा करने और उन्हें प्रथम-दर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इस अनुपालन और सेवा के मुद्दे को संतुलित करने के लिए, SUXYS को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मूल या प्रमाणित / नोटरीकृत आईडी और निवास के प्रमाण की आवश्यकता होती है। सेवाओं, सॉफ्टवेयर, सफेद लेबल, लेबल, SUXYS कनेक्शन के लिए हमारे मानक केवाईसी आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

कंपनी के लिए:

  • निगमन प्रमाणपत्र
  • ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम
  • यदि कंपनी 1 वर्ष से अधिक पुरानी है, तो अच्छा प्रमाण पत्र
  • निदेशक और शेयरधारकों की नियुक्ति
  • निदेशकों और सदस्यों का रजिस्टर
  • अटार्नी की शक्ति और विश्वास की डीड (जब लागू हो)

सभी दस्तावेजों को एक सार्वजनिक नोटरी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि आप एक परिचयकर्ता के रूप में योग्य हैं, तो आप अपने दम पर दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकते हैं, कृपया इस मामले को संलग्न समझौते के पृष्ठ पर देखें।

सभी लाभार्थियों के लिए:

  • पासपोर्ट या आईडी कॉपी
  • उपयोगिता बिल 3 महीने से कम (पते के प्रमाण के रूप में)
  • आपका अंतिम बैंक स्टेटमेंट
  • सीवी या क्लाइंट की पृष्ठभूमि
  • धन के स्रोत के बारे में विवरण

SUXYS अपने ग्राहकों को औचित्य देने के लिए कह सकता है। यदि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हमसे संबंधित अनुबंध, चालान या खरीद आदेश प्रदान करने की अपेक्षा की जाएगी। हम ऐसे लेनदेन से जुड़े पक्षों से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ताकि उनकी वैधता की पुष्टि हो सके।

SUXYS का उद्देश्य हमारी कंपनियों को फटकार से ऊपर रखना है, और हम सभी लागू कानूनों का अनुपालन करने में हमारे ग्राहकों के सहयोग की सराहना करते हैं

AML - KYC प्रक्रिया - 100% ऑनलाइन अब तैयार है: इस लिंक का पालन करें: www.idst-world.com

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